Jefe de prevención de lavado de dineroCarreras
Nos orientamos a Profesionales graduados en las carreras de Abogacía y/o Contador Público con experiencia preferentemente en Banco, no excluyente; con buen manejo de sumarios administrativos, revisión de contratos y estatutos sociales. Su tarea implica garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de lavado de Dinero, brindar respuesta a consultas sobre la normativa y elaborar informes. A los interesados enviar antecedentes completos de actuación y remuneración pretendida,
05-12-2012 - jobomas.com
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Jefe de prevención de lavado de dineroBuenos Aires
Importante Banco Nacional Nos orientamos a Profesionales graduados en las carreras de Abogacía y/o Contador Público con experiencia preferentemente en Banco, no excluyente; con buen manejo de sumarios administrativos, revisión de contratos y estatutos sociales. Su tarea implica garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de lavado de Dinero, brindar respuesta a consultas sobre la normativa y elaborar informes. A los interesados enviar antecedentes completos de actuación, remuneración pretendida y referencia JLD a:
05-11-2012 - jobomas.com
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Jefe De Prevención De Lavado De Dinero Y Del Financiamiento Del TerrorismoFederal
Las principales responsabilidades del puesto a cubrir serán: - Cumplir con la normativa del BCRA vinculada con el monitoreo de operaciones de clientes y con la generación de las bases mensuales NLAVDIN. - Mantener actualizada las normas y procedimientos internos de Banco a partir de los requerimientos normativos del BCRA y la UIF. - Asistir al responsable de la UPLD y a las sucursales en el análisis de operaciones. - Informar al Gerente de Legales y Cumplimiento Normativo y al Comité de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo sobre operaciones sospechosas. - Cumplir con...
08-08-1918 - execuzone.com
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Jefe De Prevención De Lavado De DineroCarreras
Nos orientamos a Profesionales graduados en las carreras de Abogacía y/o Contador Público con experiencia preferentemente en Banco, no excluyente; con buen manejo de sumarios administrativos, revisión de contratos y estatutos sociales. Su tarea implica garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de lavado de Dinero, brindar respuesta a consultas sobre la normativa y elaborar informes. A los interesados enviar antecedentes completos de actuación, remuneración pretendida y referencia.
07-13-1918 - execuzone.com
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Responsable de La Unidad de Prevención de Lavado de DineroLa Carrera
Importante Entidad Bancaria se encuentra en la búsqueda de un Responsable de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero. Nos orientamos a un profesional graduado en la carrera de Contador Público, Administración de Empresas o Actuario con amplia experiencia laboral en posiciones similares. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran: • Manejar de relaciones con clientes internos y externos; • Desarrollar, implementar y controlar los procedimientos del Banco; • Analizar información y detectar los desvíos; • Capacitar y trasmitir los conocimientos relacionados al Lavado de Dinero;...
09-10-1917 - execuzone.com
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